كشفت السلطات الفيدرالية الأمريكية مخطط مزعوم بدأ في يونيو عام 2022.
جاء ذلك عندما بدأ فيديريكو نانيني ، الذي يعمل مستشارا ، في تقديم خدمات استشارية لشركة ” ماس تك ” بشأن عملية استحواذ كانت تخطط لها على شركة “إنفراشتراكتشر آند إنيرجي ألترناتيفز” ومقرها إنديانا.
بينما وجهت السلطات الأمريكية اتهامات لأربعة أشخاص من بينهم شقيق صهر العاهل الأردني ، بالتآمر لإبرام صفقات أسهم داخلية على شركة استحوذت عليها شركة ” ماس تك “، إحدى الشركات العامة الكبرى في جنوب فلوريدا.
وألقت السلطات القبض على فيديريكو نانيني 26 عاما ، ووالده ، ماورو نانيني 63 عاما ، واثنان من أصدقائه، هما أليخاندرو ثيرموتيس 26 عاما ، وفرانثيسكو تونارلي 25 عاما، الجمعة الماضية.
ووجهت السلطات إليهم تهمة واحدة في لائحة اتهام فيدرالية بالتآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية وأربعة وعشرين جريمة ذات صلة حسبما أفادت صحيفة ” ميامي هيرالد “.
ثيرموتيس هو شقيق صهر الملك الأردني ، جميل، الذي تزوج من الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله ، العام الماضي.
فيما لم يرد القصر الملكي الأردني على طلب للتعليق من وكالة أسوشيتد برس.
تشارك المتهمون الأربعة معلومات سرية مع دائرة قريبة من العائلة والأصدقاء، واستخدموها في شراء أسهم بسعر أقل ، ثم تحقيق أرباح تقدر بمليون دولار بعد أن أصبحت المعلومات علنية ، هذا بحسب لائحة الاتهام الصادرة عن مكتب المدعي العام الأميركي لمنطقة جنوب فلوريدا.
كما أحالت ” هيئة الأوراق المالية والبورصة ” الأميركية ، دعوى مدنية موازية ضد المتهمين الأربعة لمحكمة ميامي الفيدرالية ، ومثل الأربعة أمام المحكمة للمرة الأولى ، الجمعة.
“ماس تك” شركة هندسة وبناء مقرها كورال غابلز بولاية فلوريدا ، وتقدم خدمات البنية التحتية لصناعات الطاقة والمرافق والاتصالات.
بعدها بدأ فيديريكو نانيني إطلاع والده ماورو نانيني وصديقه المقرب ثيرموتيس على معلومات سرية ، بحسب لائحة الاتهام.
التحق فيديريكو نانيني وثيرموتيس وتونارلي بمدرسة ” غاليفر الإعدادية ” معا في باينكريست بولاية فلوريدا ، وهي قرية في مقاطعة ميامي ديد.
وفقا للائحة الاتهام، فقد اشترى ماورو نانيني أسهما في البنية التحتية وبدائل الطاقة في اليوم التالي لحصول ابنه على المعلومات المالية حول الاستحواذ المقترح على “ماس تك”.
كما نقل ثيرموتيس معلومات داخلية حول الصفقة إلى تونارلي.
وأعلنت السلطات الأمريكية عن توجيه اتهامات لأربعة أفراد، من بينهم شقيق صهر الملك الأردني عبد الله الثاني، في قضية تلاعب بسوق الأوراق المالية عبر صفقات داخلية ، هذه القضية تثير تساؤلات حول الشفافية في المعاملات المالية.
وأُلقي القبض على فيديريكو نانيني 26 عاماً ، ووالده ماورو نانيني 63 عاماً ، وأصدقاء لهم، أليخاندرو ثيرموتيس 26 عاماً ، وفرانثيسكو تونارلي 25 عاماً ، يوم الجمعة. ووجهت إليهم تهم بالتآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية و24 جريمة ذات صلة ، وفقاً لصحيفة “ميامي هيرالد”.
تفاصيل القضية ، وفقاً للائحة الاتهام الصادرة عن مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة جنوب فلوريدا ، قام المتهمون باستخدام معلومات سرية تتعلق بصفقة استحواذ كانت تخطط لها شركة “ ماس تك ” على شركة “إنفراشتراكتشر آند إنيرجي ألترناتيفز”.
وقد اشتروا أسهماً بسعر منخفض بناءً على هذه المعلومات ، وحققوا أرباحاً تصل إلى مليون دولار بعد أن أصبحت المعلومات علنية.
يُزعم أن فيديريكو نانيني، الذي يعمل كمستشار، بدأ بمشاركة المعلومات السرية مع والده وصديقه المقرب ثيرموتيس. كما أن ماورو نانيني اشترى أسهماً في الشركة المعنية مباشرة بعد حصوله على المعلومات من ابنه.
الإجراءات القانونية: كما أحالت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية دعوى مدنية موازية ضد المتهمين الأربعة إلى محكمة ميامي الفيدرالية ، مثل الأربعة أمام المحكمة لأول مرة يوم الجمعة.
التفاصيل الشخصية: كان فيديريكو نانيني وثيرموتيس وتونارلي زملاء دراسيين في مدرسة “غاليفر الإعدادية” في باينكريست بولاية فلوريدا، مما قد يكون قد ساهم في تسريع تنفيذ المخطط.
تستمر السلطات في التحقيق في القضية، التي تعكس القلق المتزايد بشأن نزاهة الأسواق المالية واستخدام المعلومات السرية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
